Um homem foi preso em flagrante após sacar R$ 1 milhão em espécie em uma agência bancária na Asa Sul, no Distrito Federal. A prisão ocorreu na última segunda-feira, 11, durante a Operação Shadow Shark, deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).
Ao ser abordado pelos agentes, o suspeito disse que não sabia de onde o dinheiro vinha, que teria cedido a conta bancária para o recebimento e movimentação dos valores e que receberia em troca R$ 40 mil.
Segundo a polícia, o homem — que não teve o nome divulgado — é morador no Sudoeste, no DF, está desempregado e não tinha comprovação de renda compatível com os valores movimentados.
A investigação foi iniciada a partir de denúncia anônima. “As diligências desenvolvidas pela equipe policial apontaram a possível utilização de contas bancárias de terceiros para movimentação, ocultação e dissimulação de recursos de origem ilícita, mediante saques e transporte de grandes quantias em espécie”, informou a PCDF.
“As apurações preliminares indicam dinâmica típica de ocultação e dissimulação patrimonial, compatível com práticas de lavagem de capitais, especialmente diante da incompatibilidade financeira apresentada pelo investigado, da ausência de comprovação lícita da origem dos recursos e da utilização de mecanismos destinados a dificultar o rastreamento do dinheiro”, detalhou ainda os investigadores.
Além do dinheiro, foram apreendidos o celular do homem e outros objetos de interesse investigativo. O suspeito vai responder por lavagem de dinheiro. As investigações continuam para identificar outros envolvidos, eventuais organizações criminosas relacionadas e a origem dos recursos movimentados.
Fonte: Portal Terra
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